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- 美國司法部 (DOJ) 對三個加密貨幣交易所發動打擊 洗錢數十億美元的非法交易。
- 兩名俄羅斯公民面臨指控 透過被盜卡和非法服務進行洗錢活動。
- 加密貨幣交易所處理的所有可追蹤比特幣 ($BTC) 中約有 32% 與犯罪活動有關。
週四，美國司法部宣布查封與俄羅斯洗錢活動相關的加密貨幣交易所。請繼續閱讀以了解有關該案例的更多資訊。
俄羅斯洗錢活動
美國司法部、財政部、國務院、國際執法部門和特勤局共同努力打擊俄羅斯洗錢計畫。
作為協調行動的一部分，司法部的荷蘭合作夥伴也查封了 PM2BTC 和 Cryptex 交易所的伺服器。他們 恢復了 超過 700 萬美元的加密貨幣 在此操作期間。
根據當局進行的區塊鏈分析， 這些交易所處理了大約 32% 的 BTC 與犯罪活動有關，其中包括 880 萬美元的勒索軟體付款和超過 1.58 億美元的詐欺活動。
兩名俄羅斯公民面臨指控
美國司法部已對蒂穆爾·沙赫馬梅托夫和謝爾蓋·伊凡諾夫提出指控。伊凡諾夫，被稱為“塔利昂”，面臨指控 銀行詐欺和金錢 洗錢。這些法律專門針對網路犯罪分子，包括暗網毒販和勒索軟體團體。
同時，俄羅斯國民沙赫馬梅托夫（Shakhmametov），被稱為“Vega”和“JokerStash”，被指控犯有一項串謀犯罪罪名。 銀行詐欺、洗錢和存取設備欺詐。
今天被指控的兩名俄羅斯公民涉嫌透過大量洗錢活動獲取數百萬美元，並助長了世界各地的網路犯罪網路。副總檢察長麗莎·摩納哥
總之
司法部與政府機構和國際當局有效合作，維護全球金融誠信並打擊非法活動。
然而，雖然 洗錢在加密貨幣犯罪中很常見現金仍然是組織和犯罪分子的首選方法。
參考
免責聲明： 本文所表達的意見不構成財務建議。我們鼓勵讀者在做出任何財務決策之前進行自己的研究並確定自己的風險承受能力。加密貨幣是一種高度波動、高風險的資產類別。
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